देश के एक बड़े मीट-कारोबारी / एक्सपोर्टर मोईन कुरैशी पर सीबीआई छापे के बाद धीरे-धीरे कई सनसनीखेज खुलासे सामने आ रहे हैं, मोईन की पेजथ्री फेम पत्नी नसरीन कुरैशी जो मूलत: पाकिस्तान की रहने वाली हैं, इसके अलावा मोईन के दिल्ली के हाई-प्रोफाइल लोगों से संबंध, उनके लंदन, पेरिस व दुबई कनेक्शन का भी जांच एजेंसियां पड़ताल कर रही है, इस पड़ताल में यह भी शामिल है कि सीबीआई के एक पूर्व मुखिया की पुत्री जो पेशे से फैशन डिजाइनर हैं, उनका पेरिस में शो-रूम खुलवाने में मोईन ने क्या मदद की है, इसके अलावा दस जनपथ से जुड़ीं एक सहयोगी कांग्रेसी महिला, उनकी बहन के पति और यूपीए सरकार से कम से कम तीन प्रमुख मंत्रियों के साथ मोईन के रिश्तों की बारीकी से पड़ताल हो रही है, इनमें से एक केंद्रीय राज्य मंत्री यूपी से आते हैं जो राहुल गांधी के करीबियों में शुमार होते हैं, एक मंत्री मध्य प्रदेश से हैं, जो बहुत पैसे वाले हैं, और मनमोहन सरकार में कई अहम महकमे संभाल चुके हैं, एक मंत्री कांग्रेस के सहयोगी दल एनसीपी के हैं और वे महाराष्टï्र से आते हैं। इन तमाम बड़े लोगों से मोईन की बातचीत के टेप जांच एजेंसियों के पास मौजूद हैं, इस पूरे मामले के तार लंदन के प्रसिद्घ डॉरचेस्टर होटल से जुड़े हैं, जब मोईन कुरैशी ने कुछ वर्ष पहले अपने लंदन प्रवास के दौरान इस होटल को कैश में एक बड़ा भुगतान किया था, होटल-प्रबंधकों को तब मोईन पर शक हुआ और इन्होंने इस बात की सूचना ब्रिटेन के खुफिया विभाग को दे दी थी, तब से मोईन इन एजेंसियों के सर्विलांस पर आ गए थे।